证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临 2019-038


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2019 年
8 月 26 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：


    一、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形，同意本次会计政策变更。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证

券交易所网站的《独立意见》。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。



    特此公告。

                                               浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 8 月 28 日