证券代码：603002          证券简称：宏昌电子        公告编号：2017-023



                    宏昌电子材料股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 8
月 4 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2017
年 8 月 15 日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

    二、审议通过了《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                         宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 17 日


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