证券代码：603002           证券简称：宏昌电子       公告编号：2018-005




                       宏昌电子材料股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 1
月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开第
四届监事会第六次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第一次解锁的议案》。

    根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》相关要求，公司监事会对
第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票，第一次解锁期解锁条件进行核
查后认为：

    1、公司及激励对象未有发生《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规
定的不得解锁的情形。

    2、公司和激励对象均符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》对预
留授予的限制性股票第一次解锁条件的要求，解锁程序合法、有效。

    综上，同意公司对第二期限制性股票激励计划的 1 名激励对象已获授的预留
限制性股票中的 50%，共计 225,000 股办理解锁，同意公司按规定统一办理符合
解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。



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议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     宏昌电子材料股份有限公司监事会

                                                    2018 年 1 月 22 日




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