证券代码：603002             证券简称：宏昌电子             公告编号：2019-022



                   宏昌电子材料股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 7 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开
第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向全资子公司宏昌电子材料有限公司（香港）增资的
议案》。

    同 意 公 司 向 全 资 子 公 司 宏 昌 电 子 材 料 有 限 公 司 （ EPOXY BASE(H.K.)
ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简称“香港宏昌”）增加注册资本 1,030
万美元，用于补充香港宏昌营运资金，开展贸易与投资业务。

    本次增资完成后，香港宏昌注册资本由 10 万元港币（折合 1.28 万美元）增
加至 1,031.28 万美元（或等值港币）。

    本次增资的资金为公司自有资金。

    公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的《宏昌电子材料股份有限公司对外投资公告》。

    特此公告。


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    宏昌电子材料股份有限公司董事会

                 2019 年 7 月 16 日




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