证券代码：603002           证券简称：宏昌电子          公告编号：2019-025



                   宏昌电子材料股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 8 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 13 日以通讯会议方式
在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。本次会议应出席会议的董事九
名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                          宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 15 日




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