证券代码：603002           证券简称：宏昌电子            公告编号：2020-002



                   宏昌电子材料股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020
年 1 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召
开第四届董事会第二十五次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会
议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年度日常销售关联交易执行情况及 2020 年
度日常销售关联交易预计情况的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子 2019 年度日常关联交易执行
情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    议案表权情况：本议案表决时，董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本
议案有效表权票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2019 年度日常采购关联交易执行情况及 2020 年
度日常采购关联交易预计情况的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子 2019 年度日常关联交易执行
情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。


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    议案表权情况：本议案表决时，董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本
议案有效表权票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》。

    因恰逢中国 2020 年春节假期，为方便股东出席会议，同意授权公司董事长
根据实际情况，确定公司 2020 年第一次临时股东大会具体召开时间并发出相关
公告。预计 2020 年第一次临时股东大会召开日期为 2020 年 2 月 20 日。

    具体内容详见公司关于 2020 年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会
会议资料。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 17 日




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