证券代码：603003         证券简称：龙宇股份     公告编号：2023-014


                 上海龙宇数据股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海龙宇数据股份有限公司第五届监事会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件
等方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 4 月 26
日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、2022 年度监事会工作报告

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、2022 年度财务报告

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、2022 年年度报告全文及其摘要

    监事会认为：（1）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的规定，所披露信息真实、准确、完整地反映了公司本年
度的经营情况和财务状况。（2）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。（3）监事会没有
发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、2022 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告如实反映了报告期内的公司
内部控制状况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、2022 年度利润分配预案

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、资
金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定，有利于
公司持续、稳定、健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意董事
会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

    监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公
司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利
益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

    监事会认为：公司根据日常经营需要，对 2023 年度日常关联交易进行预计，
符合公司实际情况。本次关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方
形成较大的依赖，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，
关联董事已回避表决，符合相关法律法规规定，表决程序合法有效。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、关于申请银行授信额度的议案

    监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正
常经营行为，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、关于提供担保的议案

    监事会认为：本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的
担保，被担保公司有能力偿还到期债务，担保的风险在可控范围之内，决策程序
合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形，我们同意该事项并同
意提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    10、关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，我们一致同意该事项。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    11、2023 年第一季度报告

    监事会认为：（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）2023 年第一季度报告的内
容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实反映公司
报告期的经营管理和财务状况。（3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第
一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    12、关于续聘会计师事务所的议案

    监事会认为：大华会计师事务所具备相关上市公司业务资格，拥有多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保
持审计工作的连续性，同意继续聘任。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



以上议案 1、2、3、5、8、9、12 将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

                                              上海龙宇数据股份有限公司

                                                      2023 年 4 月 28 日