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公司公告

晶方科技:第四届董事会第一次临时会议决议公告2019-08-26  

						证券代码:603005         证券简称:晶方科技         公告编号:临 2019-041



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第四届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次临时会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2019 年 8 月 23
日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:
    (一)会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《晶方科技2019年半年度报告》及《晶方科技2019年半年度报告摘要》详见
上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。


    (二)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2019]6 号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策
能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存
在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见,详见上海证券交
易所网站:http://www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 24 日