上海联明机械股份有限公司独立董事

      关于公司全资子公司现金收购资产暨关联交易事项的

                            事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海联
明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第四届董事
会第十五次会议审议的《关于上海联明机械股份有限公司全资子公司收购烟台联
明众驰机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，
基于独立判断立场，经认真研究，现就上述关联交易事项发表如下事前认可意见：
    1、本次交易对手上海联明投资集团有限公司为公司控股股东，本次公司全
资子公司收购其所持有的烟台联明众驰机械有限公司 100%股权构成关联交易。
    2、本次关联交易符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于进一步拓展
公司未来业务，本次交易不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情形，
符合法律法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有
关规定。
    我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将《关于上海联明机械股份
有限公司全资子公司收购烟台联明众驰机械有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。



                                       独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳
                                                 二〇一九年九月二十三日