证券代码：603006          证券简称：联明股份          公告编号：2020-002



                   上海联明机械股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日以书面
方式向公司董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于 2020 年 1
月 17 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出
如下决议：
    一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长
的议案》；
    鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，公司董事会同意选
举宋力先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于
选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。


    二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》；
    鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员
职务，张承茂先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设审计委员会委员职

                                   -1-
务，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵桃女士（简
历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人，同意
提名宋韵芸女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员
会委员候选人，赵桃女士和宋韵芸女士的任期自公司 2020 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于
选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。


    三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更总经理的议案》；
    鉴于张承茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任
林晓峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至公司第四届董事会届满时止。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于
选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。


    四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 14 时在上海市浦东新区金海
路 3288 号东楼 301 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于上海联
明机械股份有限公司变更部分董事的议案》一项议案，并授权董事会秘书安排向


                                   -2-
本公司股东发出召开临时股东大会的通知。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。


    特此公告。


                                             上海联明机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年一月十七日




                                   -3-
附件：
    宋力简历
    宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公
司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限
公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总
经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、总裁，上海联明保安服务股份有限
公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑
工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械
有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公
司监事，上海联明机械股份有限公司董事。


    赵桃简历
    赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师
事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识
影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投
资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。




    宋韵芸简历
    宋韵芸女士，1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财
周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者，上海
联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘
书。


    林晓峰简历
    林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限
公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公
司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理，上海联明机械股份有限公司
董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联
明机械股份有限公司董事，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有


                                 -4-
限公司监事，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事，凝梦文
化传播（上海）有限公司监事，上海奚羊投资管理有限公司监事，上海圭林投资
管理有限公司监事。




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