证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2018-077


                       花王生态工程股份有限公司

                关于拟为控股子公司提供担保的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   ●被担保人名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。


   ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为   2.8 亿元人民

币；本次担保前，公司及控股子公司均未对其提供担保。

   ●本次担保是否有反担保：无。


   ●对外担保逾期的累计数量：无。




    一、担保情况概述

    为开发建设韶山市美丽乡村建设 PPP 项目，花王生态工程股份有限公司（以

下简称“公司”）与韶山市城乡建设发展集团有限公司（以下简称“城建集团”）

投资设立了韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司（以下简称“韶山项目公

司”）。其中，公司持有其 90%股权；城建集团持有其 10%股权。

    为顺利推进韶山市美丽乡村建设 PPP 项目开发建设，公司于 2018 年 12 月 5

日召开的第三届董事会第十三次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结

果审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司

韶山项目公司在长沙银行申请的 2.8 亿元项目贷款提供保证担保。具体条款以最

终签订的担保合同为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相

关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。

    2、成立时间：2018 年 2 月 8 日。

    3、注册地点：韶山市清溪镇英雄路（英雄广场）。

    4、法定代表人：林丹慧。

    5、注册资本：1,647.91 万元人民币。

    6、经营范围：建设项目投资、融资、建设、运营、维修养护。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、主要财务情况：

                                                         单位：万元
                   项目                    2018.9.30（未经审计）
     资产总额                                               4,580.49
     负债总额                                               1,296.38
       其中：银行贷款总额                                        0.00
              流动负债总额                                  1,296.38
     所有者权益                                             3,284.11
     营业收入                                                    0.00
     净利润                                                     -9.88

    8、与本公司关系：公司持有韶山项目公司 90%股权，为公司的控股子公司。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容

将由公司与长沙银行共同协商确定，具体条款以最终签订的担保合同为准。

    四、董事会及独立董事意见

    1、公司董事会认为：韶山项目公司为公司控股子公司，其建设内容主要包

括给排水工程与生态治理工程、民居改造工程、市政交通工程、景观提质改造工

程和综合管线迁改工程等，公司本次为韶山项目公司提供担保是基于其项目建设

的资金投入需求，是在综合考虑韶山项目公司未来的盈利能力、偿债能力、风险

管控等各方面因素，经慎重研究作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次对外担保行为不会损害

公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意本次对外担保事项。

    2、公司独立董事认为：公司本次担保事项是在综合考虑韶山项目公司未来

的盈利能力、偿债能力、风险管控等各方面因素，经慎重研究作出的决定，担保

风险在可控范围内。公司为韶山项目公司的项目贷款提供保证担保，不会损害公

司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形，有利于韶山项目公司取得项目建设所需资金，能顺利推动项目进程。相

关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事

一致同意本次对外担保事项并提交股东大会审议。

    3、未按股权比例提供担保的说明： 城建集团共持有韶山项目公司 10%的股

权，其控股股东为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会，作为国有控股的政

府平台公司，无法对外提供担保。目前韶山政府已通过人大决议将韶山市美丽乡

村建设资金列入市财政中长期预算，韶山项目公司有持续、稳定的还款来源，担

保风险在可控范围内。本次对外担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次担保金额为 2.8 亿元人民币，占公司最近一期（2017 年度）经审计

净资产的 28.36%；除本次担保以外，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，

无逾期担保情形。

    特此公告。



                                        花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 5 日