证券代码：603008             证券简称：喜临门            编号：2019-038

                        喜临门家具股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 11 日以通讯
表决方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2019 年 7 月 1 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
     本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于以闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。


    （二）审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》
     同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请，将履行期限延
长 6 个月，即增持计划实施的截止日期由 2019 年 2 月 21 日延长至 2019 年 8 月
21 日，除此之外原增持计划其他内容不变。
     关联董事周伟成已回避表决。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。




                                      喜临门家具股份有限公司董事会
                                                 二○一九年七月十二日