证券代码：603009            证券简称：北特科技     公告编号：2019-011

                    上海北特科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市长宁区长宁路 1139 号来福士广场 T1 写字

   楼-2803 北特科技 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                173,158,855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                48.2182



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陶万垠先生因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘亚威先生因事未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2019 年度授信总额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,154,605 99.9975           4,250     0.0025             0   0.0000




2、 议案名称：关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总

   额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      173,154,605 99.9975           4,250     0.0025             0   0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股       173,154,605 99.9975             4,250     0.0025             0   0.0000




4、 议案名称：关于修改注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股       173,154,605 99.9975             4,250     0.0025             0   0.0000




5、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                        票数       比例（%）   票数    比例     票数       比例

                                                       （%）               （%）

       A股        173,154,605 99.9975          4,250   0.0025          0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司 2019           800 15.8415 4,250 84.1585       0     0.0000
         年度授信总额
         度的议案
2        关于公司 2019          800 15.8415    4,250 84.1585      0        0.0000
         年度为全资子
         公司和控股子
         公司提供授信
         担保总额度的
         议案
3        关于公司 2019          800 15.8415    4,250 84.1585      0        0.0000
         年度使用闲置
         自有资金购买
         理财产品总额
         度的议案
4        关于修改注册           800 15.8415    4,250 84.1585      0        0.0000
         资本的议案
5        关于修改公司           800 15.8415    4,250 84.1585      0        0.0000
         章程的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1,2,3,4,5 需要中小投资者单独计票，其中议案 4,5 以特别决
议方式通过，经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二
以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静,沈超峰

2、 律师见证结论意见：

  本所认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              上海北特科技股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 1 日