上海北特科技股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上海北特科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了
充分审查，发表如下独立意见：

    为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽
车零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能
源空调企业：上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本 4,000 万元，其中公司
出资 4,000 万元，持股 100%。我们认为：公司通过在上海嘉定设立全资子公司，
充分利用嘉定的汽车产业政策优势，优化在新能源汽车领域的布局，提高公司在
汽车零部件的行业地位。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相
关规定。我们同意《关于关于对外投资暨设立全资子公司议案》 。

    公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的决
议合法、有效。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字




      薛文革                         贾建军




                                                       年   月   日