证券代码：603009         证券简称：北特科技         公告编号：2019-030



                   上海北特科技股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议通知》；2019 年 5 月 5 日，公司第三届监事会第二
十七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
锁期可解锁的议案》
    《公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留部
分第二个锁定期已届满，监事会对预留授予部分第二个解锁期的解锁条件进行了
核查，认为：公司及激励对象本次解锁资格合法有效，公司预留授予部分第二个
解锁期解锁条件满足，同意公司按《激励计划》办理预留授予部分第二个解锁期
所涉限制性股票解锁的相关事宜。
    具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解锁期可解锁的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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    上海北特科技股份有限公司监事会
         二〇一九年五月七日




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