证券代码：603009           证券简称：北特科技          公告编号：2019-053



                   上海北特科技股份有限公司
        第三届董事会第三十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董
事会第三十二次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场会议的
方式举行。本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件形式发出并电话告知。
会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北特科技 2019 年半年度报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技 2019 年半年度报告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动
的处理”的规定，鉴于激励对象中朱春芳、张琴因个人原因已离职，则失去本次
股权激励资格，应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 12,500 股进行回购注
销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证


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券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于修改注册资本的议案》
    因本次股权激励计划对象朱春芳、张琴因个人原因已离职，公司回购注销其
持有的限制性股票，公司股份总数将由 359,014,653 股变更为 359,002,153 股，
公司注册资本由 359,014,653 元人民币变更为 359,002,153 元人民币。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    因公司限制性股票注销回购事项，对公司《章程》做出修订，本次章程修改
对照表如下：



                              公司章程修改对照表



               修改前                                  修改后



第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
35,901.4653 万元。                      35,900.2153 万元。


第十九条 公司股份总数为 35,901.4653     第十九条 公司股份总数为 35,900.2153
万股，均为普通股。                      万股，均为普通股。



      二〇一九年五月二十七日                   二〇一九年八月二十三日



    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会通知》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《北特科技关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技关于 2019 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         上海北特科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年八月二十七日




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