上海北特科技股份有限公司
      2019 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2019 年 11 月 25 日下午 14:30 分
二、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
三、与会人员签到：2019 年 11 月 25 日 14：20 分
四、会议议题
（一）审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
（二）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（四）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》




第一项：会议主持人宣布会议开始；
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第四项：股东对议案予以审议并进行表决；
第五项：计票人统计表决票；
第八项：会议主持人宣读现场会议结果；
第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布现场会议结束。
议案一
                    上海北特科技股份有限公司
             关于为全资子公司增加担保额度的议案

各位股东：

    经公司 2018 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司和控股子公
司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形
式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币
30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述两项额度
不能调剂。

    为了高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司拟为全
资子公司（上海光裕汽车空调压缩机有限公司）增加不超过 8000 万元的担保额
度。有效期为股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

    被担保人基本情况：

    公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

    注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

    法定代表人：靳晓堂
    企业性质：有限责任公司

    成立日期：2002 年 8 月 6 日

    经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配

件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
   最近一年又一期的经营及资产状况：
                                                    金额单位：人民币万元
         项目         2018 年 12 月 31 日           2019 年 9 月 30 日
                          （经审计)                   （未经审计）
总资产                           61,972.89                      74,019.20
负债                             42,812.78                      50,725.52

净资产                           19,160.11                      23,293.68
         项目         2018 年度（经审计)       2019 年 1-9 月（未经审计）
主营业务收入                     42,171.46                      36,625.42
利润总额                          5,545.28                        4,738.48
净利润                            4,935.67                        4,151.31

   与本公司的关系：本公司全资子公司。

   以上议案，请各位股东审议。




                                            上海北特科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一九年十一月二十五日
议案二
                       上海北特科技股份有限公司
             关于选举公司第四届董事会董事的议案
各位股东：

    公司第三届董事会任期至 2019 年 10 月末届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事会提
名委员会资格审查，第三届三十四次董事会审议通过，提名靳坤先生、靳晓堂先
生、张艳女士公司为第四届董事会董事候选人。

    公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分
开选举。

    以上议案，请各位股东审议。

    张艳女士简历：
    张艳，女，1977 年 12 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；
    2004 年至 2014 年 天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务
主管、工厂财务控制经理；
    2014 年至 2016 年 天纳克驾乘性能事业部，历任财务控制经理，高级财务
经理；
    2017 年至 2018 年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监；
    2018 年 6 月至今    担任公司副总经理、财务总监。




                                               上海北特科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二〇一九年十一月二十五日
议案三
                   上海北特科技股份有限公司
           关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
     公司第三届董事会任期至 2019 年 10 月末届满，根据《公司法》、《公司章
程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事
会提名委员会资格审查，提名薛文革先生、贾建军先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。
    公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分
开选举。

    以上议案，请各位股东审议。



                                             上海北特科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇一九年十一月二十五日
议案四
                       上海北特科技股份有限公司
             关于选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东：
     公司第三届监事会任期至 2019 年 10 月末届满，根据《公司法》、《公司章
程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事
会提名委员会资格审查，提名许振先生、潘亚威先生为公司第四届监事会监事候
选人。
     根据公司职工代表大会选举结果，曹青女士当选公司第四届监事会监事，
剩余两位监事在股东大会后选出，公司第四届监事会监事将采取累积投票制选举。
    以上议案，请各位股东审议。
    许振先生简历：
    许振，男，1984 年 3 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
    2005 年 2 月至 2015 年 8 月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长、
技术开发部部长；
    2015 年 9 月至今    历任公司技术开发部部长、技术总监。




                                                上海北特科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇一九年十一月二十五日