北特科技:2019年第四次临时股东大会会议材料2019-11-19
上海北特科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
一、会议时间:2019 年 11 月 25 日下午 14:30 分
二、会议地点:上海市长宁路 1018 号,上海龙之梦万丽酒店,10 楼会议室
三、与会人员签到:2019 年 11 月 25 日 14:20 分
四、会议议题
(一)审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
(二)审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
(四)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
第一项:会议主持人宣布会议开始;
第二项:会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员;
第三项:会议主持人宣读并介绍有关议案;
第四项:股东对议案予以审议并进行表决;
第五项:计票人统计表决票;
第八项:会议主持人宣读现场会议结果;
第九项:与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录;
第十项:会议主持人宣布现场会议结束。
议案一
上海北特科技股份有限公司
关于为全资子公司增加担保额度的议案
各位股东:
经公司 2018 年年度股东大会审议批准,同意公司为全资子公司和控股子公
司提供担保,其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形
式包括但不限于保证、抵押、质押等),为控股子公司提供额度不超过人民币
30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),上述两项额度
不能调剂。
为了高效支持子公司经营发展,补充项目建设资金和流动资金。公司拟为全
资子公司(上海光裕汽车空调压缩机有限公司)增加不超过 8000 万元的担保额
度。有效期为股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。
被担保人基本情况:
公司名称:上海光裕汽车空调压缩机有限公司
注册地址:上海市嘉定区兴文路 1388 号
法定代表人:靳晓堂
企业性质:有限责任公司
成立日期:2002 年 8 月 6 日
经营范围:汽车空调和压缩机(除特种设备)的生产,汽车空调系统及其配
件、汽车零配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。
最近一年又一期的经营及资产状况:
金额单位:人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 61,972.89 74,019.20
负债 42,812.78 50,725.52
净资产 19,160.11 23,293.68
项目 2018 年度(经审计) 2019 年 1-9 月(未经审计)
主营业务收入 42,171.46 36,625.42
利润总额 5,545.28 4,738.48
净利润 4,935.67 4,151.31
与本公司的关系:本公司全资子公司。
以上议案,请各位股东审议。
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董 事 会
二〇一九年十一月二十五日
议案二
上海北特科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事的议案
各位股东:
公司第三届董事会任期至 2019 年 10 月末届满,根据《公司法》、 公司章程》、
《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第三届董事会提
名委员会资格审查,第三届三十四次董事会审议通过,提名靳坤先生、靳晓堂先
生、张艳女士公司为第四届董事会董事候选人。
公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事、非独立董事分
开选举。
以上议案,请各位股东审议。
张艳女士简历:
张艳,女,1977 年 12 月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权;
2004 年至 2014 年 天纳克(北京)汽车减振器有限公司,历任会计、财务
主管、工厂财务控制经理;
2014 年至 2016 年 天纳克驾乘性能事业部,历任财务控制经理,高级财务
经理;
2017 年至 2018 年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监;
2018 年 6 月至今 担任公司副总经理、财务总监。
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董 事 会
二〇一九年十一月二十五日
议案三
上海北特科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东:
公司第三届董事会任期至 2019 年 10 月末届满,根据《公司法》、《公司章
程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第三届董事
会提名委员会资格审查,提名薛文革先生、贾建军先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。
公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事、非独立董事分
开选举。
以上议案,请各位股东审议。
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董 事 会
二〇一九年十一月二十五日
议案四
上海北特科技股份有限公司
关于选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东:
公司第三届监事会任期至 2019 年 10 月末届满,根据《公司法》、《公司章
程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第三届董事
会提名委员会资格审查,提名许振先生、潘亚威先生为公司第四届监事会监事候
选人。
根据公司职工代表大会选举结果,曹青女士当选公司第四届监事会监事,
剩余两位监事在股东大会后选出,公司第四届监事会监事将采取累积投票制选举。
以上议案,请各位股东审议。
许振先生简历:
许振,男,1984 年 3 月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2005 年 2 月至 2015 年 8 月 历任格林精密部件(苏州)有限公司品质次长、
技术开发部部长;
2015 年 9 月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十五日