上海创力集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603012
二〇一七年三月二十日
上海创力集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2017 年第一次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2017 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2017 年第一次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ........................... 3
I
上海创力集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
上海创力集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大
会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2017 年 3 月 4 日刊登于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）中
规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本
次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。
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上海创力集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）14:30
现场会议地点：上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2017 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石华辉先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2017 年第一次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束
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2017 年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东、股东代表：
一、募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海
证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56
元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47
元，募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公
司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账
户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目的调整情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，
2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集
资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
募集资金投资
序号 项目名称 项目总投资 项目实施主体
金额
1 年产 300 台采掘机械设备 上海创力集团
41,940.00 41,940.00
建设项目 股份有限公司
2 上海创力集团
技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00
股份有限公司
3 区域营销及技术支持服务 上海创力集团
4,860.00 4,860.00
网络建设项目 股份有限公司
4 采掘机械设备配套加工基 苏州创力矿山
45,815.00 45,815.00
地改扩建项目 设备有限公司
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5 上海创力集团
补充公司营运资金 991.28 991.28
股份有限公司
合计
100,716.28 100,716.28
公司募集资金历次调整及变更情况详细内容见 2015 年 6 月 8 日、11 月 24 日、2016
年 4 月 26 日、9 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创力集团关于变更部分募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2015-021）、《创力集团关于变更部分募集资金
投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-022、2015-053）、《创力集团关于变更部
分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2016-022、2016-046）。
截止 2017 年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目具体情况如下表所示：
已变更项
目，含部 项目投资总 拟投入募集 募集资金累
承诺投资项目
分变更 额 资金金额 计投入金额
（如有）
年产 300 台采掘机械设备建
否 41,940.00 41,940.00 11,783.83
设项目
技术研发中心建设项目 否 7,110.00 7,110.00 2,190.82
区域营销及技术支持服务网
否 259.08 259.08 259.08
络建设项目
采掘机械设备配套加工基地
是 19,000.00 19,000.00 3,238.97
改扩建项目
铸造生产线建设项目 是 8,000.00 4,080.00 4,106.42
新能源电动汽车电池包、新
能源电动汽车电机及控制器 是 10,000.00 5,100.00 1,605.91
项目（一期）
新能源汽车配套零部件及充
是 5,000.00 5,000.00 781.55
电桩项目（一期）
新能源运营项目 是 10,000.00 7,215.92 4,994.50
融资租赁项目 是 17,020.00 10,020.00 9,420.02
补充公司营运资金 否 991.28 991.28 991.56
合计 119,320.36 100,716.28 39,372.66
“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”调整及变更情况详细内容见 2015 年 6
月 8 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 9 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于
变更部分募集资金投资项目的公告》、（公告编号：临 2015-021）、《创力集团第二届董
事会第十八次会议决议公告》及《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
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告编号：临 2016-020、公告编号：临 2016-046）
为提高募集资金使用效益，公司拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”
中的铺底流动资金 4,850 万元用于融资租赁项目。
本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
投资额
年产 300 台采掘机械设
41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公司
备建设项目
技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服
259.08 259.08 上海创力集团股份有限公司
务网络建设项目
苏州创力矿山设备有限公
采掘机械设备配套加工
14,150.00 14,150.00 司、上海创力集团股份有限
基地改扩建项目
公司
铸造生产线建设项目 8,000.00 4,080.00 江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池
合肥创大新能源科技有限公
包、新能源电动汽车电 10,000.00 5,100.00
司
机及控制器项目（一期）
新能源汽车配套零部件 上海创力普昱自动化工程有
5,000.00 5,000.00
及充电桩项目（一期） 限公司
浙江创力融资租赁有限公
融资租赁项目 17,020.00 14,870.00 司、香港创力国际投资有限
公司
上海创力新能源汽车运营有
新能源汽车运营项目 10,000.00 7,215.92
限公司及其子公司
补充公司营运资金 991.28 991.28
合计 114,470.36 100,716.28
本次调整部分募投项目后具体情况如下：
单位：万元
实施 其中募集资
实施主体 项 目 总投资
地点 金投入
浙江创力融资
舟山 融资租赁项目 17,020.00 14,870.00
租赁有限公司
-- -- 合计 17,020.00 14,870.00
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本次变更部分公开发行募集资金用途不涉及关联交易。2017 年 3 月 3 日，公司第
二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该
议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、募投项目变更原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资 45,815 万元，经创力集团二
届董事会第九次董事会、创力集团 2015 年度第一次股东大会批准，该项目总投资由原
总投资金额 45,815 万元调整为 19,000 万元， 铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850
万元。
（二）变更的具体原因
1、公司从自身实际出发，基于战略发展的需要
国家经济在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导下，加快推进
供给侧结构性改革，产业结构持续优化，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但经济
环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。传统煤炭行业发展总体下滑，煤机产品
需求低迷，公司下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来了诸多不利影响，市场环境不
及预期，如在“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”继续投入可能造成资源闲置
和浪费。本次变更投资项目提高了募集资金的使用效率， 为公司实现长远规划及业务
发展目标奠定坚实的基础，能进一步加强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。
2、有利推进公司转型升级，优化公司业务结构
创力集团结合自身发展需要，快速推进转型升级，落实新能源汽车项目、融资租
赁项目融资。在目前市场形势下，积极探索创新的商业模式，充分发挥好创力集团的
资源优势，立足主业，在全国范围内开展厂商租赁业务，促进设备的生产和销售，扩
大市场占有份额。
浙江创力融资租赁有限公司自成立以来，在公司经营班子和全体员工共同努力下，
截止 2017 年 1 月底，公司已经实现资产规模 1.3 亿，融资项目投资投放金额达到 1.18
亿元，租金回笼率 100%。公司计划到 2017 年 3 月底资产规模达到 3.3 亿元，项目投放
总额达到 3 亿元。
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综合上述因素，为适应市场环境的变化，减少投资风险，提高募集资金使用率，
充分保证公司及公司股东的利益，公司拟对“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”
进行合理的变更调整。
“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目中”变更原因详细内容见 2015 年 6 月 8
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第九次会议决议公告》及《创力集
团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
三、本次拟投资项目情况
1、项目名称：融资租赁项目
2、项目基本情况：2016 年 4 月 27 日， 公司第二届董事会第十八次会议审议通
过《关于设立融资租赁公司的议案》，募集资金变更调整并经 2016 年 5 月 13 日的创
力集团 2016 年第一次临时股东大会批准。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》
相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况。
融资租赁项目公司与全资子公司香港创力国际投资有限公司之子公司赛盟科技
（香港）有限公司共同出资 17,000 万元，分次到位，在舟山群岛新区设立浙江创力融
资租赁有限公司。公司立足主业，在全国范围内开展厂商租赁业务，促进设备的生产
和销售，扩大市场占有份额；基础设施项目、保障房项目、公交旅游项目、水务项目
等政府国有类项目均可成为公司业务发展的方向，目前首期出资 10,000 万元已经到位。
3、项目收益：
浙江创力融资租赁有限公司按 17,000 万元注册资本计算，预计第一年净利润
1,360 万元。
4、可行性研究结论：
（1）融资租赁项目预期实现的财务收益较好，预计将成为企业发展中新的利润增
长点，有利于实现公司的稳定发展。
（2） 本次变更有利于提高募集资金的使用效率， 整体上对公司未来盈利水平有
积极影响。
（3）实施地点为浙江省舟山市。
四、新项目的市场前景及风险提示
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1、资本金是开展业务的基础，资本金筹措不足也可能带来一定风险，更好管理公
司资本金和融资是融资租赁公司做强做大的关键，融资租赁公司应该根据市场形势创
新融资和资金管理方式，必要时可以使用资产证券化等金融创新管理手段进行相关业
务的管理。
2、目前市场上融资租赁公司的业务同质化现象严重，融资租赁公司的快速发展将
加剧同业竞争的风险。
3、公司融资租赁业务相关的人才储备不足，需通过内部培养或社会招聘等方式引
进。
4、政府国有类项目。在经济下行形势下，各级政府加大投资力度，政府国有类公
司投资大，资金需求大，而风险比较小，政府国有类项目可作为公司业务定位的又一
个重点。政府国有类公司的基础设施项目、保障房项目、公交旅游项目、水务项目均
可成为公司业务发展的方向。
5、待公司租赁业务发展到一定阶段后，不排除择机开展其他行业的相关业务，为
企业培植新的利润增长点。
综上，虽然融资租赁业务有较好的发展前景，有利于公司优化业务结构，延伸产
业链，但对公司现阶段而言仍然面临资金、市场、人才储备等方面的挑战和风险。
五、新项目尚需有关部门审批情况
相关新增项目已经取得工商管理机关的许可，无需审批。
以上议案，已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海创力集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十日
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