证券代码：603012        证券简称：创力集团        公告编号：临 2017-034



                 上海创力集团股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十六次会议
（“本次会议”）于 2017 年 6 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召
开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监
事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2017 年 6 月 25 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表
决的方式审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2017-035）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（详见临时公告，公告
编号：临 2017-036）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               上海创力集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 7 月 1 日
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