上海创力集团股份有限公司

         独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议
                        相关议案的独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作
制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届
董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于为控股子公司提供担保的议案
    本公司为控股子公司向银行申请授信提供担保，是为控股子公司经营发展需
要进行的。本公司在本年度董事会召开日之前提供不超过 4 亿元的连带责任担
保，是合理、必要的经营管理行为，有助于浙江创力融资租赁有限公司在合适的
时间节点拓展经营业务；该担保事项符合公司及全体股东利益, 审议表决程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意对浙江创力提供不超过 4 亿
元人民币的连带责任担保。
    二、关于聘任财务总监的议案
    1、我们审阅了恽俊先生的履历等材料，就有关问题向公司其他董事及董事
会秘书进行了询问，并就恽俊先生的任职条件和职业背景进行了考察。我们认为
恽俊先生符合担任公司财务总监的任职资格。不存在《公司法》第一百四十七条
规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘请的高级管理人员符合担任公司高管的任职
条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任财务总监岗位职责的要求。
    2、本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事
会表决程序合法。我们认为：恽俊先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意
聘任。



                                         独立董事：沈玉平、邓峰、张晓荣
                                                   二〇一七年六月三十日


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