上海创力集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会


      会议资料




    证券代码：603012




    二〇二〇年一月六日
   上海创力集团股份有限公司                                                  2020 年第一次临时股东大会会议资料



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2020 年第一次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2020 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2020 年第一次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
      议案一：关于补选独立董事的议案 ....................................... 3




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                             上海创力集团股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大
会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 12 月 21 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
    五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本
次大会表决事项相关。
    六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
    七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
    八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
    九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。




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                        2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）14:00
现场会议地点：上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石华辉先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2020 年第一次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
    议案一：关于补选独立董事的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束




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2020 年第一次临时股东大会议案

     议案一：

                             关于补选独立董事的议案
各位股东、股东代表：
    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原独立董事张晓荣
先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主
任、薪酬与考核委员会委员职务。内容详见公司 2017 年 12 月 18 日在指定媒体披露
的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-065）。
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人周心权先
生进行了资格审查，提请周心权先生为公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满为止。公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于补选周心权先生为公司独立董事的议案》。
    周心权先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格证，作为公司第三届董事
会独立董事候选人其已经承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得独立董事任职
资格证，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选
人周心权先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章
程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

    附：周心权先生简历

    周心权：男，1945 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国矿业大学（北
京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第 2、3、4 届国家安全生产专家
组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安全监察局专家库“一
通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。 现为“矿山救援
规程”修订总编审。
    周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区


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长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作 8 年，并获硕士、博士学位，
回国后从事博士后研究，后留校工作至今。
    周心权先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持
有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门
处以证券市场禁入处罚等情形。
    上述议案，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。



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                                                          二〇二〇年一月六日




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