证券代码：603015            证券简称：弘讯科技             公告编号:2019-009


                          宁波弘讯科技股份有限公司

                 第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
司”）第三届董事会2019年第三次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召
开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体
监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发
出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
  1、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  2、 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  3、 审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  4、 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  5、 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
       案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  6、 审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018
年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  7、 审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  8、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归
属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为
87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现
的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。
    根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定
并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施
股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  9、 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
       议案》
     同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审
计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报
表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据
2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  10、 审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生
       日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018
年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易事项的公告》。
    关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事
参与了表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  11、 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  12、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  13、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  14、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过
银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  15、 审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全
资子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  16、 审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目调整实施进度事项的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  17、 审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
经营范围并相应修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  18、 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    公司拟定于2019年5月27日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2018年度
股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年年度股东大会通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    上述第2.3.4.5.7.8.9.14.16.17共10项议案需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
             2019 年 4 月 23 日