证券代码：603015       证券简称：弘讯科技       公告编号：2019-011


                       宁波弘讯科技股份有限公司

          关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度

                       预计发生日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。


    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司或子公司向关联方采购产品，互惠
    双赢，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。


    一、 日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交
易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避
表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限
范围内，因此无须提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公
司与宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙公司”）的关联交易事项遵循
公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本
加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。
未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司
整体利益；公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                 单位：人民币元

                                                                              预计金额与实际发生金
                                                                上年
                                               上年（前 （前次）实            额差异较大的原因
                 交易类别      关联方
                                         次）预计金额       际发生金
                                                               额


          包括但不限于关       宁波帮          15,000,00                关联方业务开展进程不达预
                                                                 0.00
          联方委托公司加       帮 忙 贸 0.00                            期

          工产品               易有限
                   （三）本次2019年度日常关联交易预计金额和类别
                             公司
                                                     本年年初至                                   本次预计金
                                             占同               上年实际
                                                     披露日与关                       占同类      额与上年实
                              本次预计金额   类业               发生金额
关联交易类别       关联人                            联人累计已                       业务比      际发生金额
                              （单位：元）   务比               （单位：
                                                     发生的交易                       例（％）    差异较大的
                                             例（%）              元）
                                                         金额                                         原因
主要系公司或子     宁波帮帮
公司向关联人采     忙贸易有    22,600,000.00        /           0            0            /           不适用
    购产品           限公司
      合计                     22,600,000.00                    0            0


                   二、关联方介绍和关联关系
                   （一）关联方基本情况
                   帮帮忙公司成立于2016年1月19日，注册地为宁波市北仑区，注册资本为500
            万人民币，主营业务为花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、
            食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件
            代理、批发及零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司
            经营或者禁止进出口的货物及技术）；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；
            农、林、渔、畜牧咨询服务。
                   截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 帮 帮 忙 公 司 净 资 产 4,758,019.65 元 ， 总 资 产
            16,191,534.26元，2018年度实现营业收入754,757.52元，净利润-292,950.97元。
                   （二）与公司的关联关系
                   帮帮忙公司系本公司实际控制人之一周珊珊100%持有，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法
人。
    （三）履约能力分析
    帮帮忙公司生产经营正常，财务状况良好，具有较好履约能力。


       三、关联交易主要内容和定价政策
    1、定价政策和定价依据：
    本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则
协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加
合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。
    2、2019年度，公司或子公司预计累计向帮帮忙公司采购产品金额不超过
2,260万元。


       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司或子公司向帮帮忙采购产品并向终端用户销售，系基于充分发挥公司现
有销售资源，有助于公司认识新领域，开发新市场，为未来智慧农业管理相关产
品开发与新项目经营与发展增加机会。对双方来说互惠双赢，没有损害公司及股
东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖或被控制。


       五、备查文件
    1.    公司第三届董事会2019年第三次会议决议；
    2.    公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
    3.    公司独立董事对关于公司2019年度日常关联交易事项事前认可的意见
    4.    公司独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立
          意见


       特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                 2019年4月23日