弘讯科技：第三届监事会2019年第二次会议决议公告2019-04-23
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2019-010
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
司”）第三届监事会2019年第二次会议以现场方式结合通讯方式公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林丹桂女士主持，公司董事
会秘书列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发出。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科
技：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并财务报表
归属母公司所有者的净利润为 58,812,877.16 元，其中，母公司实现的净利润为
87,565,881.36 元，提取 10%法定盈余公积 8,756,588.14 元后，2018 年度公司
实现的归属于母公司可供分配的利润为 50,056,289.02 元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定
并结合公司实际情况，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实
施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计
机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表
及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据
2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、 审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生
日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018
年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过
银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、 审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1.2.3.4.5.6.9.10共8项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日
