无锡新宏泰电器科技股份有限公司        2018 年第二次临时股东大会会议资料




     无锡新宏泰电器科技股份有限公司

           2018 年第二次临时股东大会




                                 会
                                 议
                                 资
                                 料



                        二〇一八年七月
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                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司
                   2018年第二次临时股东大会须知


各位股东及股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会
人员认真阅读。

    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
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    六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超
过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。

    七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案为特别决议
议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。

    九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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                   2018年第二次临时股东大会议程


    会议召开时间：2018年7月30日下午14时00分；网络投票时间：2018年7月30
日上午9：15到下午15：00

    会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）

    召集人：公司董事会

    参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员

    会议主持人：董事长赵敏海先生

    表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

    投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    会议议程：

    一、宣布会议开始

    1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；

    2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

    3、推选现场会议的计票人和监票人。

    二、宣读会议议案

    1、《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

    三、股东及股东代表发言或咨询
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    四、审议与表决

    1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

    2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息
网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结
果后复会）。

    五、宣布全部表决结果

    由监票人代表宣读表决结果。

    六、通过大会决议

    1、主持人宣读本次股东大会决议；

    2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

    3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。
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议案一


关于减少注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记
                                 的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
    2018 年 3 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终
止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的
限制性股票的议案》。上述股份注销手续已于 2018 年 6 月 25 日完成。公司将依
法办理工商变更登记等相关手续。

    因上述事项导致公司总股份数量由 14,896 万股变更为 14,816 万股。公司注
册资本由 14,896 万元人民币变更为 14,816 万元人民币。公司就本次变更注册资
本事宜修订《公司章程》有关条款。并提请股东大会授予董事会办理工商变更登
记事宜。具体修订如下：


                 修改前                               修改后

    1.06 公司注册资本为 14,896 万        1.06 公司注册资本为 14,816 万
元人民币（以下简称“元”）。        元人民币（以下简称“元”）。

    3.06 公司股份总数为 14,896 万        3.06 公司股份总数为 14,816 万
股，均为普通股。                    股，均为普通股。




    以上议案请各位股东及股东代表审议。

                                          无锡新宏泰电器科技股份有限公司

                                                二○一八年七月三十日