证券代码：603016           证券简称：新宏泰            公告编号：2018-049



            无锡新宏泰电器科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四
届董事会第八次会议于 2018 年 7 月 13 日在公司 401 会议室召开。召开本次董事
会的会议通知已于 2018 年 7 月 8 日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。
公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

    同意调整董事会战略委员会和提名委员会成员，调整后成员如下：

    战略委员会：赵敏海（主任）、徐忠民、高岩敏、罗实劲、沈华；

    提名委员会：周文军（主任）、冯伟祖、于团叶。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    公司已终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，相关股份注销手
续已于 2018 年 6 月 25 日完成。因上述事项导致公司总股份数量由 14,896 万股
变更为 14,816 万股。公司注册资本由 14,896 万元人民币变更为 14,816 万元人
民币。公司就本次变更注册资本事宜修订公司章程有关条款。并提请股东大会授
予董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：



                                    1
              修改前                                 修改后

    1.06 公司注册资本为 14,896 万          1.06 公司注册资本为 14,816 万
元人民币（以下简称“元”）。         元人民币（以下简称“元”）。

    3.06 公司股份总数为 14,896 万        3.06 公司股份总数为 14,816 万
                                     股，均为普通股。
股，均为普通股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                    无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 7 月 13 日




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