证券代码：603016             证券简称：新宏泰          公告编号：2019-036



               无锡新宏泰电器科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四
届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 22 日以书面送达、电子邮件、电话等方式
发出会议通知，并于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈靛洁女士主持
本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决
议：

       监事会审议情况：

       一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要。

    经审议：监事会认为公司《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；半年度报告及摘要的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与
2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保
证公司 2019 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《董事会关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的有关内容及程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法规。同意公司以闲置募集资金不超过人民币 2 亿元，投资保本型银行理财
产品。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

                                               2019 年 8 月 27 日