无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二三年四月
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会须知 .......................................................................................... 2
2022 年年度股东大会议程 .......................................................................................... 4
2022 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 6
议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》 ........................................................... 6
议案二：《公司 2022 年度监事会工作报告》 ......................................................... 13
议案三：《公司 2022 年年度报告》及其摘要 ......................................................... 16
议案四：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 ......................................... 17
议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案》 ..................................................... 20
议案六：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》 ........................... 21
议案七：《公司 2022 年度独立董事述职报告》 ..................................................... 27
议案八：《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度考核及薪酬的议案》 ..... 32
议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ............................................... 34
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2022年年度股东大会须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会
规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，
请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
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六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超
过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案为普通决议
议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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2022年年度股东大会议程
会议召开时间：2023年4月27日下午14：00；网络投票时间：2023年4月27
日上午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员
会议主持人：董事长赵敏海先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
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3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》
7、《公司2022年度独立董事述职报告》
8、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度考核及薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果
后复会）。
五、宣布全部表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2022 年，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司法人治理结构、健全公司内
部管理和控制制度，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。
在公司经营管理上，团结带领经营管理层及广大员工，全面梳理公司资源，努力
推进年度经营工作计划，勇挑重担，迎难而上，忠实勤勉地履行法定职责，使公
司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会
2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年重点工作回顾
（一）提升公司治理水平，强化规范化运作
2022 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善公司的各项管理制度，建立健
全内部控制制度，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关
事项的审议披露程序，提升公司治理水平，依法合规经营的能力和水平，促进公
司规范运作，保障公司科学决策，有效防范重大风险，推动公司健康、高质量发
展。
（二）公司主营业务及生产经营情况
2022 年，公司董事会与经营层坚决贯彻落实以年度经营计划为目标，深耕
主营业务发展，以客户核心，以创新为支撑，强化基层管理，提质增效。公司经
营业务稳中求进，实现了较好的发展，实现了年初制定的 6 亿元销售目标。2022
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年公司实现营业总收入 61,456.20 万元，同比增长 10.79%；净利润 7,300.60 万
元，同比增长 27.82%。归属于上市公司股东的净利润 6,710.13 万元，同比增长
26.65%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 103,364.93 万元，比年初增长
1.71%；净资产为 84,298.81 万元，同比增长 3.49%。公司三大类主营业务产品
电机及电操、模塑绝缘制品、低压断路器全年实现营业收入分别为 13,720.94
万元、17,950.23 万元、24,602.95 万元，同比去年均有小幅增长。未来，公司
将继续贯彻整体战略规划，落实年度经营计划，加大市场资源投入，扩大销售规
模，主营业务有望持续增长，形成新的盈利增长点。
（三）加强研发技术投入，提升企业创新力
2022 年，公司持续加大新产品开发力度，聚焦重点项目重点产品，给合客
户需求，强化技术和市场的协同，开发适应市场需求的产品。公司围绕节能减排、
降低能耗、安全提升和新产品研发等技术领域开展创新工作，涵盖公司三大类产
品，有力促进了公司的可持续发展与竞争力的提升。全年共新授权专利 19 项，
共完成 HTS3Z-1600、HTW65-2500HU、ZYJ63/06b4、HDZ70-40X1、耐高温低
蠕变团状模塑料及注射成型高强度优良填充团状模塑料等共计二十多项新产品
的开发，确保了核心产业的技术优势。
二、董事会工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）募投项目进展情况
2022 年，公司终止了募投项目“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能项目”，
剩余募集资金 15,326.41 万元永久补充流动资金。
（二）加强信息披露和内幕信息管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。公司
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严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等有关事宜，实施
内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。
（三）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2022 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着
对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司
治理水平。报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，会议共有议案 24 个，会
议的召开、通知及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：
时间 会议名称 审议议案
2022 年 3 月 第五届董事会第六次 1、审议制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案。
28 日 会议 2、审议关于开展外汇套期保值业务的议案。
1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2021 年度总经理工作报告》
3、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
4、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
7、审议《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
2022 年 4 月 第五届董事会第七次 的专项报告》
27 日 会议 8、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》
9、审议《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》
10、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》
11、审议《公司 2022 年第一季度报告》
12、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核及
薪酬的议案》
13、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1、审议《2022 年半年度报告》及其摘要
2、审议《董事会关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
3、审议《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
2022 年 8 月 第五届董事会第八次
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 日 会议
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订公司相关制度的议案》
6.01 修订《股东大会议事规则》
6.02 修订《董事会议事规则》
6.03 修订《独立董事制度》
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6.04 修订《投资者关系管理制度》
6.05 修订《募集资金管理办法》
6.06 修订《关联交易管理办法》
6.07 修订《董事会秘书工作细则》
6.08 修订《对外担保管理制度》
6.09 修订《对外投资管理制度》
6.10 修订《委托理财管理制度》
6.11 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
6.12 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
6.13 修订《审计委员会工作细则》
6.14 修订《内部审计制度》
6.15 修订《信息披露事务管理制度》
7、审议《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
2022 年 10 第五届董事会第九次
1、审议《2022 年第三季度报告》
月 24 日 会议
2、董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股
东大会决议和股东大会授权事项。保证公司的日常工作正常有序的进行，充分保
障广大股东的合法权益。
时间 会议名称 审议议案
1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
4、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2022 年 5 月 2021 年年度 股东大 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》
18 日 会 6、审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
7、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核及薪
酬的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1、审议《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司相关制度的议案》
2022 年 8 月 2022 年第一 次临时
3.01 修订《股东大会议事规则》
29 日 股东大会
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《募集资金管理办法》
3.05 修订《关联交易管理办法》
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3.06 修订《对外担保管理制度》
3.07 修订《对外投资管理制度》
3.08 修订《信息披露事务管理制度》
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资
者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会
表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、
法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东
大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实
施后审议的情形。
3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，各专门委员会履职情况如下：
（1）董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财
务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合审计工作。
（2）董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态
势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
（3）董事会提名委员会履职情况
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报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级
管理人员的选任方面发挥了重要作用。
（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，按照《公司章
程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建
议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根
据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬
制度的执行情况。
4、独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加
股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对
公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立
董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利
益。
（四）内部控制情况
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司 2022 年度内部控制评
价报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的内
控审计报告。
三、2023 年主要工作目标
2023 年，公司董事会将一如既往本着股东利益第一位，继续扎实做好董事
会日常工作，持续完善公司法人治理结构，持续完善风险管控体系，进一步提高
规范化治理水平。同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）2023 年，董事会将督促公司管理层落实公司 2023 年度主营业务完成
6.5 亿元的销售目标及相应的各项管理工作。坚持以客户需求为导向，更好的服
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务于客户，为客户提供专业定制化的产品，提高客户满意度，进一步提高市场份
额。
（二）扎实做好董事会日常工作，认真组织召开董事会、股东大会，确保会
议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。
同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进
公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会
提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
（三）高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组
织的业务知识培训，增强风险意识，提升合规履职水平，断提高决策的科学性、
规范性，保障公司可持续发展。
（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。
（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证 e 互动”、企业邮箱、
投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，传递
公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建
立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，建立公司与
投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
特别提醒：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述能否实现取
决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。敬请特别注意。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：《公司 2022 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2022年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东
负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，并对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合
法权益。报告期内，共召开了4次监事会，并列席了董事会和股东大会，参与了
公司重大事项的决策，促进了公司规范运作水平的提高。现将2022年主要工作汇
报如下：
一、报告期内监事会工作情况
李会玲女士：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2004年8月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任
体系推进员、品保科科长；2008年11月至今在公司工作，历任品保科科长、人事
科科长、办公室主任，现任行政中心经理、监事会主席。
胡君女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
共党员。2005年2月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任开
关计划员、业务科内勤；2008年11月至今在公司工作，历任业务科内勤、业务科
科长；现任公司监事。
范君女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999
年至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司、无锡新宏泰电器有限责任公司
工作，历任电机装配工、总台、销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司
工作，历任计划科科长、电机生产科科长、生产部部长，现任监事。
时间 会议名称 审议议案
2022 年 3 月 28 第五届监事会
1、审议关于开展外汇套期保值业务的议案。
日 第六次会议
1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
2、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
2022 年 4 月 27 第五届监事会 3、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
日 第七次会议 4、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算
报告》
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6、审议《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
7、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》
8、审议《公司 2022 年第一季度报告》
9、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度
考核及薪酬的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1、审议《2022 年半年度报告》及其摘要
2、审议《董事会关于 2022 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
2022 年 8 月 11 第五届监事会
3、审议《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募
日 第八次会议
集资金永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2022 年 10 月 第五届监事会
1、审议《2022 年第三季度报告》
24 日 第九次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2022年度，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司内部制度健全，公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人
和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成
果情况进行了认真检查、监督，我们认为：公司财务制度及内控机制健全、财务
运作规范、财务状况良好。公司2022年度财务报告由中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实客观反映了公司的
财务状况和经营成果。
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（三）公司关联交易情况
2022年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害
公司和所有股东利益的行为。
（四）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用
和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2022年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产
置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
2022年度，公司不存在重大收购、出售资产的事项。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司
各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东
的利益。
2023年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政
策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。同时将继续加强
监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，定期组织召开监事会工作会议，
为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：《公司 2022 年年度报告》及其摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022
年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制完成了《公司 2022 年年度
报告》及摘要。
公司《2022 年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案四：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 6 日
注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年
度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门
审批后方可开展经营活动）
执业资质：中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务
所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉
密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
是否曾从事证券服务业务：是
2. 人员信息
2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 780 人。
3. 业务规模
2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证
券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行
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业涉及：制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 18,088.16
万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致
的 民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。45 名
从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管
理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息：
项目合伙人—李云松：中国注册会计师、高级会计师，曾主持多家上市公司、
拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作
23 年，具备相应专业胜任能力。
本期签字会计师—张玉萍，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市
公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 18 年，
具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：
（1）项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
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本期审计费用为 40 万元，与上一期一致。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业
收入 614,561,983.01 元，归属于上市公司股东的净利润 67,101,217.60 元。2022
年母公司实现净利润 62,135,741.01 元，提取 10%法定盈余公积 1,702,789.90
元（本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额达到本公司
注册资本 50%以上的，不再提取），加上年初未分配利润 274,148,251.25 元，减
去 2021 年度利润分配 45,929,600.00 元，2022 年末可供分配的利润为
288,651,602.36 元。
为回报广大股东，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案如下：以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.10 元（含税），预计共派发现金红利 45,929,600.00 元(含税)。本年度不进行
资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。
本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的 68.45%，
符合《公司法》、 证券法》、 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案六：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2022 年在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公
司继续保持稳定的发展态势，公司业绩稳中有升，经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现将公司 2022 年度财务收支情况如下
分析：
一、 2022 年主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022年12月31日 2021年12月31日 变动比例
总资产 1,033,649,253.94 1,016,292,604.53 1.71%
总负债 190,661,160.10 201,703,912.22 -5.47%
股东权益 842,988,093.84 814,588,692.31 3.49%
每股净资产 5.69 5.50 3.45%
主要指标 2022年 2021年 变动比例
营业收入 614,561,983.01 554,695,347.03 10.79%
利润总额 80,946,472.89 62,656,983.03 29.19%
净利润 73,006,001.53 57,114,960.23 27.82%
资产负债率 18.45 19.85 -7.05%
流动比率 4.47 4.14 7.97%
速动比率 3.79 3.43 10.50%
加权平均净资产 增加1.83个
8.49 6.66
收益率（%） 百分点
归属于公司普通
0.45 0.36 25%
股东每股收益
主要财务指标变动说明：
1、2022 年 12 月 31 日公司负债总额 19,066.12 万元，较上期下降了 5.47%，
主要原因系收到信用等级一般的银行承兑汇票有所减少导致；所有者权益合计
84,298.81 万元，较上期上升了 3.49%，系本年实现净利润 7,300.60 万元，较上
期有所增加所致。
2、2022 年实现营业收入 61,456.20 万元，较上期上升了 10.79%，主要由于
全年订单有所增加，业务增量所致。
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3、2022 年实现净利润 7,300.60 万元，净利润较上期上升了 27.82%,利润上
升的主要原因是销售量的上涨和本期汇率波动导致汇兑收益增加所致。
4、从其他财务指标来看，2022 年末资产负债率 18.45%，公司的资产负债
率低，资产质量较高，公司整体资产运营良好。
二、 2022 年末主要资产、负债变动情况
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年度 12 月 31 日 变动比例
货币资金 328,896,277.97 344,645,779.45 -4.57%
应收账款 165,540,724.25 131,583,046.02 25.81%
应收票据 48,041,095.82 66,839,554.71 -28.12%
应收款项融资 35,224,455.37 32,643,736.96 7.91%
预付款项 1,288,692.80 2,413,251.81 -46.60%
其他应收款 2,547,003.97 1,353,320.65 88.20%
存货 130,192,278.27 139,988,006.18 -7%
其他流动资产 140,873,571.71 101,582,025.82 38.68%
投资性房地产 68,841.35 151,712.15 -54.62%
固定资产 138,334,821.52 145,661,972.15 -5.03%
使用权资产 2,378,932.19 4,757,864.39 -50.00%
无形资产 28,632,174.81 30,113,852.46 -4.92%
长期待摊费用 1,071,218.53 2,475,252.57 -56.72%
递延所得税资产 2,959,865.38 2,714,019.21 9.06%
其他非流动资产 2,599,300.00 9,369,210.00 -72.26%
应付账款 120,169,017.88 124,657,646.00 -3.60%
合同负债 3,479,392.56 4,118,261.04 -15.51%
应付职工薪酬 30,271,034.77 28,350,043.04 6.78%
应交税费 5,762,961.21 2,919,133.02 97.42%
其他应付款 232,253.56 210,121.56 10.53%
其他流动负债 27,181,549.53 35,499,020.72 -23.43%
1、应收账款期末余额较期初增加了 25.81%，主要系本期销售收入有所增加
所致；
2、应收票据期末余额较期初减少了 28.12%，主要系期末收到信用等级一般
的银行承兑汇票有所减少导致；
3、预付款项期末余额较期初减少了 46.60%，主要系期末采购材料预付款比
上年减少导致；
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4、其他应收款期末余额较期初增加了 88.20%，主要系厦门联容增加股份支
付导致；
5、其他流动资产期末余额较期初增加了 38.68%，主要系期末购买的银行理
财产品总额增加导致；
6、投资性房地产期末余额较期初减少了 54.62%，主要系期末投资性房地产
折旧所致；
7、使用权资产期末余额较期初减少了 50.00%，主要系期末使用权资产摊销
所致；
8、长期待摊费用期末余额较期初减少了 56.72%，主要系有部分厂房装修费
用摊销完毕导致；
9、其他非流动资产期末余额较期初减少了 72.26%；主要系期末购置设备预
付款结余同期相比有所减少；
10、合同负债期末余额较期初减少了 15.51%，主要系期末预收款项有所减少
导致；
11、应交税费期末余额较期初增加了 97.42%，主要系期末应交增值税、企
业所得税增加所致。
12、其他流动负债期末余额较期初减少了 23.43%，主要系期末收到信用等
级一般的银行承兑汇票有所减少导致。
三、 股东权益变动情况
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022 年度 2021 年度 变动比例
股本 148,160,000.00 148,160,000.00 0.00%
资本公积 276,893,497.67 275,931,382.67 0.35%
盈余公积 74,080,000.00 72,377,210.10 2.35%
未分配利润 309,499,234.59 290,030,406.89 6.71%
归属于母公司股东
808,632,732.26 786,498,999.66 2.81%
权益合计
股东权益合计 842,988,093.84 814,588,692.31 3.49%
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2022 年计提盈余公积 170.28 万元。与 2021 年相比，2022 年末股东权益合
计 84,298.81 万元，比 2021 年末增加了 3.49%，主要系本年实现净利润 7,300.60
万元导致。
四、 经营成果分析
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022 年度 2021 年度 变动比例
一、营业总收入 614,561,983.01 554,695,347.03 10.79%
营业成本 434,744,128.66 387,149,182.77 12.29%
税金及附加 5,867,074.17 5,690,116.09 3.11%
销售费用 16,104,603.50 16,608,913.93 -3.04%
管理费用 58,015,076.23 57,937,533.76 0.13%
研发费用 30,970,922.43 34,409,047.65 -9.99%
财务费用 -7,568,133.10 1,164,987.40 不适用
利息收入 2,627,215.08 2,735,638.86 -3.96%
信用减值损失（损失
-2,106,364.90 -1,006,364.35 109.30%
以“－”号填列）
资产减值损失 （损失
-33,005.22 -26,622.46 23.98%
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-215,023.21 4,232,749.67 -105.08
以“－”号填列）
其他收益 4,462,490.38 2,956,233.92 50.95%
投资收益（损失以
4,003,198.62 5,046,430.66 -20.67%
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
81,549,296.79 62,937,992.87 29.57%
以“－”号填列）
营业外收入 29,892.42 38,669.01 -22.70%
营业外支出 632,716.32 319,678.85 97.92%
四、利润总额（亏损
80,946,472.89 62,656,983.03 29.19%
总额以“－”号填列）
所得税费用 7,940,471.36 5,542,022.80 43.28
五、净利润（净亏损
73,006,001.53 57,114,960.23 27.82%
以“－”号填列）
2022 年公司实现净利润 7,300.60 万元，较上期增加了 27.82%，分析如下：
1、从毛利率上分析主要由于公司本年度原材料价格上涨，导致成本有所增
加。
2、税金及附加本年实际发生 586.71 万元，较上期增加了 3.11%，主要是由
于城建税及教育费附加有所增加导致。
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3、公司销售费主要由差旅费、运输费、工资薪酬、社保、住房公积金、业
务招待费、宣传费、海关报关等费用构成。本年实际发生销售费用 1,610.46 万
元，较上期减少了 3.04%，与去年同期基本持平。
4、管理费用主要由工资薪酬福利费、社保、住房公积金、办公费、中介服
务、摊销等费用构成。本年实际发生管理费用 5,801.51 万元，较上期增加了 0.13%，
与去年同期基本持平。
5、财务费用本年实际发生-756.81 万元，较上期减少了 873.31 万元。主要
原因系外币汇率变动导致汇兑收益的增加。
6、资产处置收益本年发生-21.50 万元，较上期减少了 444.78 万元，主要
原因系本期处置少量旧设备导致。
7、其他收益本年发生 446.25 万元，较上期增加了 50.95%。主要由于政府
补贴收入增加所致。
8、投资收益本年发生 400.32 万元，较上期减少了 20.67%，系购买银行理
财产品的收益变动所致。
9、信用减值损失本年实际发生-210.64 万元，较上期增加了 109.30%，主要
由于应收账款计提坏账准备有所增加所致。
五、 现金流量情况
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022 年度 2021 年度 变动比例
经营活动产生的现金流量
84,544,649.81 48,748,710.70 73.43%
净额
投资活动产生的现金流量
-54,098,477.68 40,868,446.26 -232.37%
净额
筹资活动产生的现金流量
-49,748,773.41 -84,722,821.67 -41.28%
净额
经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期销售收入收到的现金增
加，购买原材料支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期购买银行理财产品增加
导致。
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六、 2023 年度财务预算计划
单位：万元 币种：人民币
2022年度 2023年度
项目 变动数
实际数 预算数
营业总收入 61,456 65,000 3,544
营业成本 43,474 46,000 2,526
税金及附加 587 620 33
销售费用 1,610 1,750 140
管理费用 5,802 6,200 398
研发费用 3,097 3,100 3
财务费用 -757 100 857
资产减值损失 -3 -3 0
投资收益 400 500 100
资产处置收益 -22 -20 2
其他收益 446 550 104
信用减值损失 -211 -100 111
公允价值变动收益 -99 100 199
营业外收入 3 3 0
营业外支出 63 60 -3
利润总额 8095 8,200 105
所得税费用 794 850 56
净利润 7,301 7,350 49
七、 其他事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司未发生不履行的重大合同。
特别提醒：上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素，存在很大不确定性。敬请特别注意。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案七：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等
规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行
职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公
司和股东的合法权益。
现将我们2022年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
罗实劲：男，1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦门
大学金融学学士学位。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理，常州市创业
投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司、江苏斯威克新材料股份有限公司独
立董事，江苏高晋创业投资有限公司、宁波中茂网络科技有限公司、江苏源氢新
能源科技股份有限公司董事，上海松力生物技术有限公司、常州市鑫盛规划用地
咨询服务有限公司、江苏立华牧业股份有限公司、江苏宏微科技股份有限公司监
事。2017年11月至今任公司独立董事。
郑云瑞：男，1965年12月出生，汉族，无境外永久居留权，博士学位，中共
党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今
任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，美庐
生物科技股份有限公司董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事。
2020年11月至今任公司独立董事。
张燕：女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级会计师、注册会计师，中共党员。历任常州会计师事务所审计助理，常州市
财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有
限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师
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兼常州分所所长，2008年8月至今任江苏理工学院副教授。目前兼任常柴股份有
限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司独立
非执行董事。2020年11月至今任公司独立董事。
作为独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未直接或
间接持有公司股份，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2022年度出席会议情况
2022年度，公司共组织召开4次董事会、2次股东大会。作为独立董事，我们
积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我们对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：
参加股东
第五届独立董事参加董事会情况
大会情况
独立董
应参加 以通讯 是否连续两 出席股东
事姓名 亲自出 委托出 缺席
董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
罗实劲 4 4 4 0 0 否 0
郑云瑞 4 4 4 0 0 否 0
张燕 4 4 3 0 0 否 0
（二）相关决议及表决结果
报告期内，我们对董事会的全部议案进行了认真地审议，获取做出决策所需
要的情况和资料，以谨慎的态度行使了表决权；我们对董事会议案均投出赞成票，
没有反对和弃权情况。在议案需要我们发表独立意见时，我们也从客观、公正的
角度，发表了同意的独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经
营动态。在审议相关议案时，公司能积极配合我们履职提供各种协助，使我们获
取了大量能做出独立判断的资料。同时，我们也可以运用各自的专业知识对议案
提出意见和建议。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并
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及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2022年与关联方发生的关联交易是正常经营往来，交易真实有效，遵循
了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的定
价是公平、公正的，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
截止2022年12月31日，公司不存在对外担保和资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
2022年8月，公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金，我们认为，该事项履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定，有利
于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，是根据当前实际情况做出的合
理决策，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指
标完成情况对公司2022年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，
在公司2022年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和
薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）内部控制的执行情况
我们认真审议了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为其客观、全面地
反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、
募集资金存放与使用、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，
保证了公司经营管理的正常进行。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
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（六）聘任或变更会计师事务所情况
2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2022
年度审计机构的议案》，同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年
度公司审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经过核查，我们认为，公司2021年度利润分配方案的决策程序、现金分红比
例和实施情况符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶
段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的健康、持续稳定发展的需要。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查，2022年度，公司及相关股东均严格履行各项承诺，未出现违反承诺
的情况。
（九）信息披露的执行情况
2022年，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》
等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，
切实维护了公司股东的合法权益。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规
则》 等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事
会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地
做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会积极开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。
四、总体评价和建议
2022年度，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交易、内部控制、
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信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。我们作为
公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司
治理水平的不断提升发挥应有的作用。
2023年度，我们将继续行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责的履行独立董
事的职责，加强与公司董事会、管理层的沟通，积极主动了解公司经营情况和发
展战略。关注公司治理和生产经营情况，发挥独立董事的作用，增强公司董事会
的决策能力和领导水平，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有
效的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案八：《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度考核及薪酬
的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主
管部门考核确认，2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬具体如下：
一、董事
序号 姓名 职务 2022 年度薪酬（万元）
1 赵敏海 董事长、总经理 98.32
2 高岩敏 副董事长、财务总监 80.00
3 沈华 副总经理 65.00
4 冯伟祖 副总经理 53.12
5 陈建平 董事（离任） 40
6 罗实劲 独立董事 6
7 郑云瑞 独立董事 6
8 张燕 独立董事 6
（注：不在公司兼任其他职务的非独立董事不领取薪酬。）
二、监事
序号 姓名 职务 2022 年度薪酬（万元）
1 李会玲 监事会主席 14.48
2 胡君 监事 11.10
3 范君 监事 14.48
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三、非董事高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
序号 姓名 职务 2022 年度薪酬（万元）
1 杜建平 副总经理、董事会秘书 48.14
2 陈靛洁 副总经理 33.14
3 赵寅海 副总经理 34.44
4 陈鹏屹 副总经理 31.66
5 胡明峰 副总经理 30.66
6 薛建虎 副总经理 43.14
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请2023年度综合
授信额度总额不超过人民币5,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包
括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴
现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公
司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
提请董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同
时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资
项下和贷款项下的有关法律文件。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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