证券代码：603017          证券简称：中衡设计        公告编号：2019-058


                   中衡设计集团股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 31 日


(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会

   议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               119,758,724

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               43.5304
份总数的比例（%）




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次临时股东大会由公司董事会召集，董事、副总经理、财务总监徐海英女
士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长冯正功、董事张谨、董事柏疆红、独
    立董事程杰因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘
    请的律师出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                         同意                         反对                    弃权
股东类型
                 票数           比例（%）      票数     比例（%）      票数           比例（%）

    A股       119,758,124         99.9994         600        0.0006           0          0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                       同意                    反对                弃权
议案
            议案名称
序号                                                               比例                 比例
                                票数     比例（%） 票数                     票数
                                                                   （%）                （%）
1         关于续聘会计师
                            2,963,328         99.9797        600   0.0203         0      0.0000
          事务所的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

无
三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛律师、林惠律师

2、 律师见证结论意见：

       通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                 中衡设计集团股份有限公司
                                                           2020 年 1 月 2 日