证券代码：603018           股票简称：中设集团          公告编号： 2017-064



                      中设设计集团股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于2017年12月29日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年12月23日以书面和邮
件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和
通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集
团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对
公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
    本次授予预留限制性股票的激励对象包括在公司任职的部分高级管理人员
及公司核心技术（业务）骨干（含控股子公司），激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的；不存在最近12个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性
股票激励对象的主体资格合法、有效。同意激励对象按照《中设设计集团股份有
限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授预留限制性股票。


                                    1/2
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                   中设设计集团股份有限公司监事会
                                        二O一七年十二月二十九日




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