证券代码：603018          股票简称：中设集团            公告编号： 2018-023




                   中设设计集团股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2018年4月19日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2018年4月12日以书面方式
送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式
进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公
司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票




    特此公告。




                                          中设设计集团股份有限公司监事会

                                               二○一八年四月二十日




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