证券代码：603018             股票简称：中设集团      公告编号： 2019-022




                   中设设计集团股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。




    一、监事会会议召开情况

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于2019年4月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，
会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年4月24日以书面方
式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通
讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集
团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政
部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够
更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东
权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《公司2019年第一季度报告》

    《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                     1/2
或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任；

   《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；

   《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
公司2019年第一季度的财务状况。

   监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第一季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                       中设设计集团股份有限公司监事会

                                           二○一九年四月二十九日




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