证券代码：603018                股票简称：中设集团   公告编号： 2019-046




                     中设设计集团股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。




       一、监事会会议召开情况

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召
开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以
书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现
场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集
团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

    《公司2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任；

    《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；

    《公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
公司2019年第三季度的财务状况。

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   监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第三季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




   特此公告。




                                      中设设计集团股份有限公司监事会

                                           二○一九年十月二十五日




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