证券代码：603018         股票简称：中设集团         公告编号： 2019-045




                   中设设计集团股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召
开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以书面
和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安
兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章
程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与七台河市桃山湖生态环保
水利综合治理PPP项目的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与永川区莲花污水处理厂及
污染源整治PPP项目的议案》
                                  1/2
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   4、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与天台县苍山产业聚集区
“大II标”基础设施PPP项目的议案》

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




   特此公告。

                                          中设设计集团股份有限公司董事会

                                              二○一九年十月二十五日




                                    2/2