中设集团：第三届董事会第二十六次会议决议公告2019-12-28
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-050
中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于2019年12月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，
会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年12月21日以书面和邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决
方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有
限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国
公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按
姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、胡安兵、姚宇、凌九忠、徐一岗为公司第四届
董事会非独立董事候选人，张国平、林辉、潘俊为公司第四届董事会独立董事候
选人。（各候选人简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第四届董
事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议。
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全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及
内部控制的审计机构，详见与本公告同时披露的《关于聘请会计师事务所的公
告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，详见与本公
告同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：董事候选人简历
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
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附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）
1、刘鹏
刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工
程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业
本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司
部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处
（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1
月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任中设设计集
团股份有限公司董事、总经理。
持有本公司股票2,980,026股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2、杨卫东
杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级
工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计
师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市
劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程
地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工
程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计
院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、
江苏纬信公司总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经
理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事长。
持有本公司股票18,557,246股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
3、胡安兵
胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级
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工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月
同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工
程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室
副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规
划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江
苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2017年1月起任中设设计集团股
份有限公司董事、副总经理。
持有本公司股票13,335,815股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
4、姚宇
姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究
员级高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东
南大学工程硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计
室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所
所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017
年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。
持有本公司股票225,292股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
5、凌九忠
凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级
工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕
业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年
到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副
总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规
划设计院有限公司董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任
江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院
股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月起任中设设计集团股份有
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限公司董事、副总经理、总工程师。
持有本公司股票3,187,339股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
6、徐一岗
徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研
究员级高级工程师，1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007
年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。同年到江苏省交通规划设
计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市
政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1
月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。
持有本公司股票1,533,719股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人（按姓氏笔画排序）
1、张国平
张国平，男，1955年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学
法学院教授、博士生导师。1982年西南政法大学法律专业本科毕业。1982年至1984
年在江苏省司法厅工作，1984年至2000年任江苏对外经济律师事务所主任，2000
年至今任南京师范大学法学院教研室主任、教授。1994年被评为江苏省十大杰出
青年，1996年被授予全国司法行政系统劳模称号，1998年被江苏省人民政府授予
有突出贡献中青年专家，1999年被评为全国十佳律师称号。2017年3月取得上海
证券交易所独立董事资格证书。
未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
2、林辉
林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院
教授、博士生导师，金融与保险学系主任。2004年7月至今历任南京大学商学院
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讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资
格证书。兼任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）独
立董事。
未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
3、潘俊
潘俊，男，1976年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会
计学院教授、硕士生导师，全国会计领军（后备）人才，财政部政府会计准则委
员会咨询专家。1999年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005年获得江苏大学会
计学硕士学位，2015年获得南京大学会计学博士学位，2019年获得中国人民大学
工商管理博士后。1999年7月至2016年6月历任江苏大学机械工程学院团委书记，
财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016年7月至今任南京审
计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。2017年3月取得上海证券交易所独
立董事资格证书。
未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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