证券代码：603018           股票简称：中设集团         公告编号： 2020-010




                      中设设计集团股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于2020年3月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议
由监事会主席明图章召集并主持。本次会议通知于2020年3月14日以书面方式送
达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决
方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有
限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《监事会2019年度工作报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《公司2019年年度报告》

    《公司2019年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

    《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；

    《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2019
                                    1/2
年年度的财务状况。

    监事会未发现参与编制和审议《公司2019年年度报告》的人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议《关于<中设集团第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    因监事会主席明图章、监事张志泉、监事汤书智参与本次员工持股计划，需
对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致
出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无
法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公
司股东大会审议。

    上述第1、2、4项议案须经公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                       中设设计集团股份有限公司监事会

                                            二○二○年三月二十五日




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