证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-020
曙光信息产业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,408,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.7216
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李国杰主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事徐志伟、历军、聂华、陈磊、闫丙旗因
个人工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书聂华因工作原因未能出席本次会议；高管翁启南、沙超群、任京
旸列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,078 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,407,778 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,169,196 99.8864 238,982 0.1136 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说
明（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,408,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 137,075,796 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 72,026,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 1,306,182 99.9923 100 0.0077 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 267,182 99.9625 100 0.0375 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 1,039,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关 于 公 司 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度报
告及其摘要
的议案
2 关 于 公 司 29,139,692 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
2017 年度利
润分配方案
的议案
3 关 于 公 司 29,139,392 99.9986 400 0.0014 0 0.0000
2018 年度申
请银行综合
授信额度的
议案
4 关 于 公 司 28,900,810 99.1798 238,98 0.8202 0 0.0000
2017 年度财 2
务 决 算 与
2018 年度财
务预算报告
的议案
5 关于公司续 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 2018 年度
审计机构的
议案
6 关于修改公 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司章程的议
案
7 关 于 公 司 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度董
事会工作报
告的议案
8 关 于 公 司 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度监
事会工作报
告的议案
9 关于公开发 29,139,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行 A 股可转
换公司债券
摊薄即期回
报及填补措
施的说明（修
订稿）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 2、6 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、宋勇鹏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表
决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曙光信息产业股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
