证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2019-010
债券代码：113517       债券简称：曙光转债



                   曙光信息产业股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   （一）公司第三届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

   （三）本次监事会会议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。

   （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   （五）会议由监事会主席尹雨立主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议通过。



                                   1
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过了《关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的
议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8、审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

                                   2
    12、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划>

的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    13、审议通过了《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    14、审议通过了《关于修订公司<关联交易规则>的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。



    特此公告。

                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 16 日




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