证券代码：603019          证券简称：中科曙光           公告编号：2019-029
债券代码：113517          债券简称：曙光转债
转股代码：191517          转股简称：曙光转股



                      曙光信息产业股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

   （一）公司第三届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

   （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以通讯会议方式召

开。

   （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   （五）会议由尹雨立主持。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2019 年第

一季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：

   1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章



                                      1
程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状

况等事项；

    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为；

    4）保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    特此公告。

                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 20 日




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