证券代码：603019       证券简称：中科曙光            公告编号：2019-028
债券代码：113517       债券简称：曙光转债
转股代码：191517       转股简称：曙光转股



                   曙光信息产业股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）公司第三届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以通讯会议的方式

召开。

    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    （五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席

会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。


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2、审议通过《关于选举徐文超女士为战略委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于选举徐文超女士为薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。
                                     曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 20 日




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