证券代码：603019        证券简称：中科曙光          公告编号：2019-047
债券代码：113517        债券简称：曙光转债
转股代码：191517        转股简称：曙光转股




                   曙光信息产业股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）公司第三届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）会议由尹雨立主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2019 年半
年度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：
    1．公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2．公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状
况等事项；

                                   1
    3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4．保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 16 日




                                   2