证券代码：603019          证券简称：中科曙光         公告编号：2019-046
债券代码：113517          债券简称：曙光转债
转股代码：191517          转股简称：曙光转股



                     曙光信息产业股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    （一）公司第三届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
       2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公


                                     1
告。




    特此公告。
                     曙光信息产业股份有限公司董事会

                                   2019 年 8 月 16 日




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