爱普股份：2016年度董事会工作报告2017-04-12
爱普香料集团股份有限公司 第三届董事会第第四次会议
爱普香料集团股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位董事：
2016 年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普”或“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维
护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、
科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项
工作，使公司持续稳健发展。下面我代表董事会作《2016 年度董事会工作报告》，
请各位董事审议。
一、2016 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
2016年公司董事会紧紧围绕以转型升级与外延式增长为目标，技术进步和技术
创新为前提，可持续、可发展为定位的工作思路和工作目标，提质增效、加快构建
上下游产业布局，充分发挥爱普在品牌、质量、规模上的优势，以产品、技术和服
务为载体，为客户提供全方位的产品解决方案，全面提升核心竞争力，从而有利地
保证公司持续的盈利能力和发展动力。
报告期内公司主要经营情况如下：
（1）主营业务指标完成情况：
2016 年，公司实现营业收入 22.81 亿元，同比增长 24.60%；实现归属于上市
公司股东的净利润 1.91 亿元，同比增长 6.95%。
（2）主营业务分产品情况如下：
产品大类 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例(%)
香 精 49,947.17 21.89%
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香 料 9,239.56 4.05%
食品配料 166,823.95 73.13%
其他 2,125.75 0.93%
合 计 228,136.43 100%
（3）生产经营的主要产品说明：
1、香精：全年实现营业收入 49,947.17 万元，占公司营业收入的 21.89%。香
精业务一直是公司的核心业务，2016 年香精业务的毛利为 22,928.71 万元。
2、食品配料：食品配料的销售随着公司国内销售网络的布局增加而快速增加，
2016 年实现营业收入 166,823.95 万元，占公司营业收入的 73.13%。
（4）报告期内，公司荣获“2015 年度嘉定区先进制造业综合实力金奖”、“2016
上海民营企业 100 强”、“2016 上海制造业企业 100 强”、“2015-2016 年上海市
食品安全示范企业”、“2014-2015 年度守合同重信用企业”、“中国香料香精化
妆品行业优秀企业奖（2011-2016 年）等荣誉称号。
2016 年，“爱普”品牌被上海市工商行政管理局评选为“上海市著名商标”，
有效期由 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
（二）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性
文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平
和透明度。
报告期内，公司共披露37份公告，其中临时公告33份，定期报告4份，公司信
息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了
披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（三）投资者关系管理情况
报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种
渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构
投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真
做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公
司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极
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参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立
公司良好的资本市场形象。
（四）公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际
情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，
切实保障全体股东与公司利益的最大化。
（五）董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共召开2次股东大会，5次董事会。报告期内，会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董
事会组织有效实施。
（1）报告期内，董事会会议具体情况如下：
2016 年 3 月 29 日，以现场会议方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2015 年度董事会工作报告>
的议案》、《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2015 年度决算报告>的
议案》、《关于<2016 年度预算报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会 2015 年度履
职情况报告>的议案》、《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于 2016 年度银
行融资及相关担保授权的议案》、《关于对 2015 年度关联交易予以确认的议案》、《关
于 2016 年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于<2015 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有
及买卖公司股份管理制度>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于<2015 年度内部
控制评价报告>的议案》、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》共 18 项议
案。
2016 年 4 月 28 日，以现场会议方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司〈2016 年一季度报告〉的议案》共 1 项议案。
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2016年8月26日，以现场会议方式召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司<2016年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关
于独立董事换届选举的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》、《关于公司对外
投资的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》共8项议案。
2016年9月13日，以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董
事会战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会
委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员
的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公
司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务
代表的议案》共10项议案。
2016年10月28日，以现场会议方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》、《关于公司
<2016年第三季度报告>的议案》共2项议案。
（2）报告期内，股东大会会议具体情况如下：
2016年4月20日，以现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年
年度股东大会，审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015
年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年年度报告及摘要>议案》、《关于
<2015年度决算报告>的议案》、《关于<2016年度预算报告>的议案》、《关于<2015
年度利润分配预案>的议案》、《关于2016年度银行融资及相关担保授权的议案》、
《关于对2015年度关联交易予以确认的议案》、《关于2016年度关联交易预计额度
的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员
持有及买卖公司股份管理制度>的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变
更登记的议案》共13项议案。
2016年9月13日，以现场会议、现场投票和网络投票相给合方式召开2016年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关
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于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》、《关于非
独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换
届选举的议案》共5项议案。
（六）董事会及各专门委员会履职及运作情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，经公司2016年9月13日召开的2016年
第一次临时股东大会审议通过，选举魏中浩先生、朱忠兰女士、葛文斌先生、徐耀
忠先生、黄健先生、王慧辰先生为公司第三届董事会非独立董事。选举齐庆中先生、
王众先生、王鸿祥先生为公司第三届董事会独立董事。董事任期三年。
（1）董事会董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公
司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了
董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、
公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关
联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司
和中小股东的利益。
（2）董事会各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名
委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建
议，供董事会决策参考。
报告期内，各委员会会议具体情况如下：
1、审计委员会
2016 年 3 月 18 日，以现场会议方式召开第二届董事会审计委员会第八次会议。
审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于<2015 年度决算报告>
的议案》、《关于<2016 年度预算报告>的议案》、《关于对 2015 年度关联交易予以确
认的议案》、《关于 2016 年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构
的议案》、《关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会
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2015 年度履职情况报告>的议案》、《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》共 9 项议案。
2016 年 4 月 15 日，以现场会议方式召开第二届董事会审计委员会第九次会议。
审议通过了《关于公司〈2016 年一季度报告〉的议案》共 1 项议案。
2016 年 8 月 15 日，以现场会议方式召开第二届董事会审计委员会第十次会议。
审议通过《关于公司〈2016 年半年度报告及摘要〉的议案》共 1 项议案。
2016 年 10 月 28 日，以现场会议方式召开第三届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过了《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》共 1 项议案。
2、薪酬与考核委员会
2016 年 8 月 15 日，以现场会议方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议。审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》共 1 项议案。
3、提名委员会
2016 年 8 月 15 日，以现场会议方式召开第二届董事会提名委员会第三次会
议。审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议
案》共 2 项议案。
4、战略委员会
2016 年 8 月 15 日，以现场会议方式召开第二届董事会战略委员会第三次会
议。审议通过了《关于公司对外投资的议案》共 1 项议案。
二、2017 年董事会工作规划
为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争
力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，拟定了2017年的具体经营目标和工作
要点：
（一） 公司 2017 年主要经营目标
主营业务收入：在 2016 年的基础上提高 8%～20%；
归属于母公司净利润：在 2016 年的基础上提高 0%～12%。
（二） 公司 2017 年的工作重点
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2017年，中国经济增长更趋平稳、增长动力更为多元、经济结构优化升级将成
为新常态。对公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形
势挑战。公司董事会根据企业发展战略规划，结合企业生产经营的实际情况，制定
如下工作重点：
（1）扎实做好公司经营决策和发展工作
2017年，公司董事会将团结带领全体员工紧紧围绕公司中长期发展战略目标，
以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业
运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，协调发展、齐头并进，
推动企业经营提质增效。
着力加快公司的信息化建设，提升企业的现代化管理水平，完善人力资源管理
体系，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。加强现有企业日常生产的组织
管理、产品质量管理、安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产
经营管理水平。积极探索证券投资、资本运营等金融衍生品的融资手段，充分利用
资本市场这一平台将企业做大、做强，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。
（2）切实做好中小投资者合法权益保护工作
中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱势地位，抗风
险能力和自我保护能力较弱，公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），
依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导
投资者理性的价值投资。
（3）进一步提升公司规范化治理水平
1、遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不
断完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的治理水平和科学决策程序，建立
健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。
2、根据公司规模的扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构
设置，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加
重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电
子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发
挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内
部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，为公司可持续
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发展提供有力的制度保障。
3、我国资本市场目前正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关
的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修订及变化，公司将督促协助高管人
员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习，切实抓好学法、普法工
作，牢固树立法治思维，知“红线”，守“底线”，自觉做到学法、懂法、守法。
同时，公司将加强警示教育、严密监控、纪检监察等多措并举，形成公司高管人员、
相关岗位从业人员对财务欺诈、内幕交易、“老鼠仓”等违法违规行为不愿为、不
敢为、不能为的高压态势。
（4）扎实做好董事会日常工作
2017年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真
做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、
真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对
性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会
会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的
检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
（5）积极构建有爱普特色的企业文化体系
通过美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用科学
的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞
争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起
来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的
强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大，推进实现爱普新梦想。
岁月长河奔腾不息，奋楫中流正当其时，2017 年公司董事会将紧紧围绕既定的
生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公
司中长期发展战略的实施，用智慧和汗水书写企业展的新篇章！
以上报告，请各位董事审议并提交公司 2016 年度股东大会审议。
附：独立董事提交的《2016 年度独立董事述职报告》。
爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
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