证券代码：603020           证券简称：爱普股份           公告编号：2017-013



                   爱普香料集团股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
已于 2017 年 4 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 4 月 21 日上午 11 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于募集资金使用进展情况的议案》。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《爱普香料集
团股份有限公司关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2017-014）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。
                                      爱普香料集团股份有限公司董事会
                                           二〇一七年四月二十一日