证券代码：603021       证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2018-016



                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2018 年 3 月 15 日上午 9:30 在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员
列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采
用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《2017 年年度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    2017 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,年
度报告摘要具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017
年年度报告摘要》。
    二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2017 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《2017 年度利润分配的议案》
    经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公
司所有者的净利润为 26,364,739.32 元， 2017 年末公司可供股东分配的利润为
395,304,554.78 元。
    公司 2017 年度利润分配的议案为：
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 319,948,070 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金红利 25,595,845.60 元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017
年度日常关联交易执行情况和 2018 年预计的公告》（公告编号：临 2018-018）。
    九、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2018-019）。
    十、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修
改公司章程的公告》（公告编号：临 2018-020）。
    十一、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为
子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2018-021）。
    十二、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
    北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照
独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务
所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。
    现拟续聘“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2018 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。其
年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据
实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，定于 2018 年 4 月 9 日召开公司 2017 年年度股东大会。具体
内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2017
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-022）。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 15 日




   报备文件
   《山东华鹏第六届董事会第十八次会议决议》