证券代码：603022         证券简称：新通联          公告编号：临 2017-028


                      上海新通联包装股份有限公司
                        关于全资子公司减资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡新通联包
装制品制造有限公司（以下简称“无锡制品公司”）减少注册资本 5910 万元；
    ●本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    ●本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

    一、减资概况

    无锡制品公司系公司全资子公司，系为“绿色重型包装材料建设”募投项目的
实施主体，公司于 2015 年 10 月 29 日召开董事会审议通过了对其增资的议案，增资
后无锡制品公司注册资本由 5000 万元增加至 10,910 万元（增加注册资本 5910 万元）。
2016 年 8 月，公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况
和已有产能情况，决定终止实施“绿色重型包装材料”建设项目。为了有效利用资
金，结合公司整体经营发展规划，公司拟将无锡制品公司的注册资本由 10,910 万元
减少至 5000 万元（减少注册资本 5910 万元）。
    公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对
全资子公司减资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
    二、减资标的的基本情况
    公司名称：无锡新通联包装制品制造有限公司
    成立时间：2011 年 12 月 6 日

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     注册资本：人民币 10,910 万元
     法定代表人：曹文洁
     股东参股比例：100%
     经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷
制品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项
目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     无锡制品公司 2017 年 1-9 月的财务状况如下表所示：
                                                                     单位：人民币元

                    总资产           净资产         营业收入              净利润
2017 年 1-9 月   335,582,896.59   99,086,673.09   126,659,816.98       1,433,334.17
（未经审计）


     三、减资对公司的影响
     根据无锡制品公司的现有业务和实际经营情况，对其减资有利于避免资金闲置，
有效提高公司的资金使用效率。
     本次减资事项不改变无锡制品公司的股权结构，减资后无锡制品公司仍为公司
的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重
大影响。


     四、备查文件
     新通联第三届董事会第二次会议决议


     特此公告。


                                                     上海新通联包装股份有限公司
                                                                   2017 年 10 月 28 日




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