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公司公告

新通联:关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-04-23  

						证券代码:603022             证券简称:新通联           公告编号:临 2019-011



                    上海新通联包装股份有限公司
             关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
    本次2019年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内,无需提交

股东大会审议。 
     本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要,且关联交易定价公

允,金额较小,对公司的独立性不产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东
利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2019
年度日常关联交易的议案》,关联董事曹文洁回避表决,其他非关联董事以 8 票
同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。
    独立董事事前认可了该事项,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见
认为:第三届董事会第九次会议拟审议的《关于预计 2019 年度日常关联交易的
议案》涉及关联交易,该关联交易定价公允,金额较小,不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提
交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。


2、2018 年度日常关联交易情况
                  关联交易                                2018 年实际发生金额
 关联交易类别                         关联人
                    内容                                  (单位:元人民币)
  采购商品        固定资产     上海稳健压缩机有限公司         32,095.00

  采购商品         辅材        上海稳健压缩机有限公司         40,553.00


                                       1
   出售商品      包装制品        上海稳健压缩机有限公司
                          合计                                72,648.00



3、2019 年度日常关联交易预计金额和类别
                 关联交易                                 2019 年预计发生金额
 关联交易类别                           关联人
                   内容                                   (单位:元人民币)
   采购商品        辅材          上海稳健压缩机有限公司       100,000.00
                          合计                                100,000.00

二、关联方介绍
1、上海康可尔压缩机有限公司
    上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年 4 月 3 日,现持有上海市宝山
区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:9131011366076193X4 的《企业法
人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资),注册资本为 3,200 万元,
法人代表曹立峰,住所为宝山区金池路 298 号 4 幢 B 区,经营范围:液压密封
气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、
加工及销售,从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证
件经营)。
    与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。
2、上海稳健压缩机有限公司
    上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年 2 月 28 日,现持有上海市宝山区
市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113747617025A 的《企业法人
营业执照》。公司类型为有限责任公司,注册资本为 5,000 万元,法人代表曹立
峰,住所为上海市宝山区金池路 298 号,经营范围:压缩机及配件研发、制造、
销售,五金加工,仓储(除易燃易爆危险品),从事货物及技术的进出口业务(企
业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
    与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文
洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。
3、江西格雷特压缩机有限公司
    江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年 7 月 3 日,现持有江西省南城
县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号:91361021690962353L 的
《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资

                                         2
本为 3,300 万元,法人代表曹立峰,住所为江西省抚州市南城县工业园区(三
期),经营范围:空气压缩机、五金加工、销售;压缩机配件销售;电动机生产
(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
    与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文
洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。
4、上海柯励森压缩机有限公司
    上海柯励森压缩机有限公司成立于 2004 年 4 月 24 日,现持有上海市宝山区
市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113761637954U 的《企业法人
营业执照》,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为 1250 万人民币,
法定代表人为曹立峰,住所为上海市宝山区长建路 199 号 2 幢 A-3 厂房,经营范
围为空气压缩机生产、加工及销售;机电设备及配件、五金交电、金属材料、润
滑油批发零售;机电设备安装、维修及调试。
    与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。
三、关联交易的定价依据
    公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则,以市场价格水平和行业
惯例为定价依据, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司 2019 年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利
用关联方拥有的资源和优势,实现资源合理配置,定价模式符合公允、信用、公
平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司
独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案
进行审议时,关联董事依法回避了表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是
中小股东利益的情形。


    特此公告。
                                        上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 23 日




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