证券代码：603022            证券简称：新通联         公告编号：临 2019-008


                     上海新通联包装股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 8 日以邮件、
传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监
事经过认真审议后形成如下决议：

    一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》

    监事会对《公司2018年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2018年度

报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真

实、准确、完整地反映了公司 2018年度的经营情况和财务状况等事项；未发现

参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

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    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       四、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时

兼顾公司未来业务发展需求，同意公司提议2018年度利润分配预案为：以2018

年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.47元（含

税），合计派发现金股利940万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公

司股东净利润的比例为30.02%。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报

告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       六、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情

况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-010）。

       七、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

       监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着“公正”、“诚实信用”

和“公平”的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公

司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-011）。



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    八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

    监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本

规范》等法律法规的规定，对公司 2018 年度内部控制制度进行了监督审核，认

为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法

规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效

执行。《公司 2018 年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司 2018

年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活

动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    九、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    监事会对《公司2019年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2019年

第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息

真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资

料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                        上海新通联包装股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 23 日




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