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公司公告

威帝股份:关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告2018-12-14  

						证券代码:603023         证券简称:威帝股份          公告编号:2018-065
转债代码:113514          转债简称:威帝转债


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
   关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会及监事会
将于 2018 年 12 月 16 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会
监事候选人的提名工作尚未结束,董事会及监事会换届工作尚在筹备中,为保证
公司董事会及监事会工作的连续性,公司第三届董事会及监事会将于 2019 年 2
月 28 日前完成换届工作。董事会、监事会、董事会各专门委员会、高级管理人
员的任期亦相应顺延,公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员
在换届选举工作完成前,将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行
相应的职责。

    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。




    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 13 日