证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-003
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔
滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,381,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.8283
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事白哲松、独立董事梁伟、独立董事徐月
珍因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白哲松先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,376,922 99.9978 5,000 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,376,922 99.9978 5,000 0.0022 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举陈振华先生为第四届董事
3.01 233,376,922 99.9978 是
会非独立董事
选举白哲松先生为第四届董事
3.02 233,376,922 99.9978 是
会非独立董事
选举郁琼女士为第四届董事会
3.03 233,376,922 99.9978 是
非独立董事
选举崔建民先生为第四届董事
3.04 233,376,922 99.9978 是
会非独立董事
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举梁伟先生为第四届董事会
4.01 233,376,922 99.9978 是
独立董事
选举窦越女士为第四届董事会
4.02 233,376,922 99.9978 是
独立董事
选举孟庆贺先生为第四届董事
4.03 233,376,922 99.9978 是
会独立董事
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举田锐先生为第四届监事会
5.01 233,376,922 99.9978 是
股东代表监事
选举齐丽彬女士为第四届监事
5.02 233,376,922 99.9978 是
会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司部分
募投项目结项
并将节余募集 8,586
1 99.9417 5,000 0.0583 0 0.0000
资金永久性补 ,000
充流动资金的
议案
关于调整公司
部分募集资金 8,586
2 99.9417 5,000 0.0583 0 0.0000
投资项目实施 ,000
进度的议案
选举陈振华先
生为第四届董 8,586
3.01 99.9417
事会非独立董 ,000
事
选举白哲松先
生为第四届董 8,586
3.02 99.9417
事会非独立董 ,000
事
选举郁琼女士
8,586
3.03 为第四届董事 99.9417
,000
会非独立董事
选举崔建民先
生为第四届董 8,586
3.04 99.9417
事会非独立董 ,000
事
4.01 选举梁伟先生 8,586 99.9417
为第四届董事 ,000
会独立董事
选举窦越女士
8,586
4.02 为第四届董事 99.9417
,000
会独立董事
选举孟庆贺先
8,586
4.03 生为第四届董 99.9417
,000
事会独立董事
选举田锐先生
为第四届监事 8,586
5.01 99.9417
会股东代表监 ,000
事
选举齐丽彬女
士为第四届监 8,586
5.02 99.9417
事会股东代表 ,000
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案，议案 2 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案，为非累积
投票议案，表决结果为审议通过。
议案 3 关于选举第四届董事会非独立董事的议案中子议案 3.01、3.02、3.03、
3.04，议案 4 关于选举第四届董事会独立董事的议案中子议案 4.01、4.02、4.03，
议案 5 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案中子议案 5.01、5.02，为累
积投票议案，表决结果为审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所
律师：林国栋、罗杞明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019 年 1 月 15 日